ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БКСБ" АД

Днес 13.10.2015, година в град  Варна се състоя УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ на "БКСБ" АД.

На събранието бяха представени следните учредители:
1. Кристияна Георгиева Калчева
2. Мартина Красимирова Петрова
3. Николета Валентинова Николаева
4. Радостина Димитрова Алексиева
5. Радостина Хрисова Антонова
6. Савина Димчева Атанастова

7. Симона Николаева Николова

8. София Николаева Василева

9. Стоил Росенов Стоилов

10.Теодора Василева Николова

11. Фатме Сюлейманова Хюсеинова

12. Юмгюлсюн Сейхан Вели

13. Ясен Стоянов Йорданов

I. Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на Акционерно дружество.

2. Приемане на Устав.

3. Определяне структурата на управление и разноските за учредяване.

II. След направените разисквания събранието на учредителите единодушно прие следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл.163 от ТЗ учредява Акционерно дружество с :

Фирма: "БКСБ" АД

Седалище: гр.Варна, община Врана

Адрес на управление: гр.Варна, Ж.К. Младост 2 ул. “Иван Церов“

Предмет на дейност: Предметът на дейност на Дружеството (Банката) е:

1. Извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и  предоставяне на кредити или друго финансиране  за своя сметка и на собствен риск;

2. Извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо;

3. Издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове;

4. Приемане на ценности на депозит;

5. Дейност като депозитарна или попечителска институция;

6. Финансов лизинг;

7. Гаранционни сделки;

8. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:

а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти;

9. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ;

10. Финансово брокерство;

11. Консултации относно портфейлни инвестиции;

12. Покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг);

13. Придобиване и управление на дялови участия;

14. Отдаване под наем на сейфове; 
15. Други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

Акционери учредители:

Капиталът на застрахователното дружество е 13.000.000 лв. (тринадесет милиона лева) и разпределен в 13 000 броя акции обикновени акции с право на глас и с номинална стойност 1000 лв. всяка от тях:

1. Кристияна Георгиева Калчева -1000 бр.
2. Мартина Красимирова Петрова - 1000 бр.
3. Николета Валентинова Николаева - 1000 бр.
4. Радостина Димитрова Алексиева - 1000 бр.
5. Радостина Хрисова Антонова - 1000 бр.
6. Савина Димчева Атанастова - 1000 бр.

7. Симона Николаева Николова - 1000 бр.

8. София Николаева Василева - 1000 бр.

9. Стоил Росенов Стоилов - 1000 бр.

10. Теодора Василева Николова - 1000 бр.

11. Фатме Сюлейманова Хюсеинова - 1000 бр.

12. Юмгюлсюн Сейхан Вели - 1000 бр.

13. Ясен Стоянов Йорданов - 1000 бр.

СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО Е ДО 30.06.2015 г.

Учредителното събрание установи, че капиталът е изцяло внесен и записан.

По т. 2 от дневния ред:

Учредителното събрание приема проекта за Устав на Дружеството.

С подписване на този протокол се счита, че всички клаузи на Устава са безусловно приети и задължителни за всеки един от учредителите.

По т. 3 от дневния ред:

В съответствие с предвидената в Устава едностепенна система на управление на "БКСБ" АД се избира Съвет на директорите в състав:

Кристияна Георгиева Калчева с ЕГН 970509

Мартина Красимирова Петрова с ЕГН 970227

Савина Димчева Атанастова с ЕГН 970730

Установи размера на разноските по учредяването и възложи на Мартина Красимирова Петрова да предприеме всички необходими действия за съдебна регистрация на Дружеството, както и за другите регистрации, които се изискват съгласно българското законодателство.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Кристияна Георгиева Калчева - КГК
2. Мартина Красимирова Петрова - МКП
3. Николета Валентинова Николаева - НВН
4. Радостина Димитрова Алексиева - РДА
5. Радостина Хрисова Антонова - РХА
6. Савина Димчева Атанастова - СДА

7. Симона Николаева Николова - СНН

8. София Николаева Василева - СНВ

9. Стоил Росенов Стоилов - СРС

10. Теодора Василева Николова - ТВН

11. Фатме Сюлейманова Хюсеинова - ФСХ

12. Юмгюлсюн Сейхан Вели - ЮСВ

13. Ясен Стоянов Йорданов - ЯСЙ